Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Es basic que se tomen medidas enérgicas para combatir el blanqueo de capitales y asegurar la integridad del sistema financiero. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y transparente en el que las actividades económicas se desarrollen de manera justa y authorized.
El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Su experiencia en el sistema legal les permite evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones estratégicas que beneficien a sus clientes.
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El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado navigate here de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
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El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.
Esta comisión imprudente puede this contact form derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.